Víctor de Aldama, Carmen Pano y la sede del PSOE en una ilustración.
El juez que investiga la 'trama del fuel' cita como investigada a la empresaria que dijo que llevó 90.000€ a Ferraz
EL ESPAÑOL desveló la identidad de esta mujer: Carmen Pano. Declarará el próximo 19 de marzo junto a su hija, administradora de la empresa que pagó el chalé que disfrutó Ábalos en Cádiz.
Más información: La Sala corrige al juez y le obliga a interrogar a la empresaria que asegura que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien investiga la llamada trama del fuel, ha citado como investigada a Carmen Pano, la empresaria que aseguró que entregó 90.000 euros en la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.
También, bajo la misma condición, a la hija de ésta, Leonor González Pano. Según lo previsto, ambas declararán como investigadas el próximo 19 de marzo.
Así consta en una resolución judicial, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que también pone fecha a las declaraciones de más investigados.
En la causa conocida como la trama del fuel, Pedraz investiga un entramado de empresas de hidrocarburos que, supuestamente, habría defraudado más de 182 millones de euros en concepto de IVA.
Fue EL ESPAÑOL el periódico que desveló la identidad de la empresaria que aseguró ante un notario que llevó 90.000 euros a Ferraz en dos bolsas de plástico. No era otra que Carmen Pano.
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"Yo llevé el dinero a la segunda planta [de la sede]. Lo declaré ante notario y así lo declararé ante el juez cuando me cite", manifestó a este diario. De hecho, Pano también declarará como testigo en el llamado caso Koldo, otra causa investigada en la Audiencia Nacional y que versa sobre la red de empresarios, políticos y funcionarios que habría cobrado comisiones ilegales a través de contratos públicos.
Según declaró Carmen Pano a EL ESPAÑOL, el dinero que dice haber llevado a Ferraz procedía de la compañía Villafuel SL. Esta empresa de hidrocarburos es una de las actualmente investigadas en el caso de la trama del fuel.
De hecho, la citada resolución judicial también pone fecha (el próximo 3 de abril) a la declaración, como investigado, del representante legal de Villafuel SL.
La Fiscalía sospecha que el empresario del sector de los hidrocarburos Claudio Rivas era el cabecilla de toda esta red, aunque habría colocado a varias personas al frente de las mercantiles que la conforman para desvincularse de ella.
Fachada de la Audiencia Nacional.
De acuerdo con la versión de Carmen Pano, el dinero que asegura que entregó en Ferraz trataba de garantizar que Villafuel SL obtuviese una licencia de operador de hidrocarburos.
La empresaria también aseguró que fue ella quien presentó a Claudio Rivas y a Víctor de Aldama, otro de los principales investigados en el caso de la trama del fuel y que también lo está en el caso Koldo.
En el testimonio que relató a EL ESPAÑOL, Carmen Pano mencionó a Aldama. Aseguró que fue éste quien le dio la orden de llevar el dinero a Ferraz.
De acuerdo con su versión, los 90.000 euros se llevaron a la sede del PSOE en octubre de 2020. Fueron "dos pagos" y la mujer transportó el dinero en "una bolsa de plástico metida dentro de otra de papel de unos grandes almacenes".
Pano desconoce el destino final del dinero ni es capaz de identificar quién fue quien recogió las bolsas en la sede del Partido Socialista, a la que asegura que accedió tras comentar, sencillamente, que había sido enviada por Víctor de Aldama y sin que se le exigiera identificación alguna.
Escolano, citado
Asimismo, el juez Pedraz también ha citado a declarar como investigado a Luis Alberto Escolano, uno de los miembros de la trama y socio de Víctor de Aldama en varios negocios.
De hecho, este miércoles, Aldama señaló que Escolano guarda en su poder un sobre con "documentación sensible" que podría perjudicar al Gobierno de Pedro Sánchez. No aclaró, no obstante, su contenido.
En uno de los informes de la Guardia Civil incluidos en el sumario de esta causa se alude a una carta que el Gobierno de Venezuela y responsable de la petrolera estatal de ese país, PDVSA, envió a Aldama. La Guardia Civil registró meses atrás las oficinas de Escolano en busca de este documento.
El 'caso Koldo'
El llamado caso Koldo toma su nombre de otro de los investigados en la causa, Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.
Al seguir siendo diputado en el Congreso y estar aforado, el Tribunal Supremo —y no la Audiencia Nacional, que no es competente en su situación— decidió abrir una causa penal contra el exministro Ábalos. Y asumió la investigación contra Koldo y contra Aldama, al considerarlos "inescindibles" del exministro.
Aunque son dos procedimientos distintos, instruidos por dos jueces diferentes, tienen algunos nexos en común, además de que Carmen Pano y su hija declararán en ambos. En uno, como testigos y en la trama del fuel, como investigadas.
Pero además, Leonor González Pano fue administradora de Have Got Time SL, la empresa —vinculada a Villafuel SL— que pagó el chalé de lujo en Cádiz que la Guardia Civil cree que fue una dádiva en favor de José Luis Ábalos, quien lo disfrutó en verano de 2021. El exministro, sin embargo, lo niega y ha presentado las transferencias que efectuó por alquilar la vivienda.
