Destapan en Marbella un fraude de más de un millón de euros en la gestión de criptomonedas: hay un detenido

Un fraude de más de un millón de euros en la gestión de criptomonedas ha sido destapado por la Policía Nacional de Marbella. Esta estafa ha afectado a cinco personas de origen sueco y un hombre ha sido detenido como presunto responsable de un delito de estafa y falsificación documental. 

El investigado, según ha informado el cuerpo a través de un comunicado, aseguraba que tenía licencia para ejercer la actividad en el mercado de criptomonedas. Este supuesto “gestor” tenía el control absoluto de la “billetera” y era el único que podía operar con ella.

El término “billetera” se refiere a un número clave con el que el titular de la cuenta -con la que se hace la compra de monedas cripto-  accede mediante un aparato llamado” Ledger”. Las víctimas tan solo realizaban transferencias a una entidad bancaria española para que se gestionara la compra de estas monedas a través del supuesto gestor.

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Los agentes de la Policía Nacional han intervenido, en el domicilio de arrestado, documentación relacionada con la actividad ilícita como una caja de un soporte denominado “ledger” que evidenciaría el proceder con la “billetera”, ordenadores portátiles, tabletas electrónicas, tres teléfonos móviles, disco duro, memoria externa, una impresora de tarjetas y soportes para la misma, una pistola de aire comprimido, además de ropa y complementos de marcas de lujo que evidenciaban su alto nivel de vida. 

La investigación arrancó después de que cinco personas denunciaran que habían sido víctimas de un delito de estafa tras una inversión en criptomonedas. Los afectados aseguraban que habrían contactado con un hombre, residente en Marbella,  con el que llegaron a un acuerdo para invertir en monedas cripto. Después, al intentar recuperar su inversión, se percataron de la estafa. 

En total habrían invertido cerca de un millón de euros, cantidad que no han podido recuperar hasta la fecha, desplazándose hasta nuestro país para presentar la correspondiente denuncia.

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Con las denuncias y las pesquisas practicadas los agentes lograron identificar al presunto autor del fraude, un hombre residente en Puerto Banús que mostraba un alto tren de vida.

El investigado se habría ganado la confianza de sus víctimas para gestionar sus inversiones en criptomondedas, aludiendo tener una licencia de actividad en este tipo de mercado. Esta persona habría obtenido el control absoluto de las ”billeteras”, sin que los perjudicados pudieran operar con ellas. De hecho, todos las víctimas  ingresaban el dinero en una cuenta cuyo titular era el estafador, desde la que debería gestionar las inversiones.

Una vez localizado se procedió a su detención en la localidad marbellí. En el registro practicado los investigadores han intervenido documentación relacionada con el fraude, como agendas con anotaciones de la actividad comercial con monedas cripto, aplicaciones de Exchange, pautas y consejos de cómo para establecer contactos con sus víctimas, documentación con su identidad ficticia, documentos por el que se hacía pasar por médico.

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Por otro lado, también han requisado ordenadores portátiles, tabletas electrónicas, tres teléfonos móviles, disco duro, memoria externa, una caja de un soporte denominado “ledger”, una pistola de aire comprimido, además de ropa y complementos de marcas de lujo que evidenciaban su alto nivel de vida.

Lo más relevante fue el hallazgo de una impresora de tarjetas valorada en más de 5.000 euros, así como decenas de soportes e tarjetas magnéticas, soportes de cartas de identidad blancos y hologramas de seguridad. Con todo hecho podía crear documentación falsa de todo tipo.

La operación continúa abierta al objeto de localizar el dinero defraudado y reunir más evidencias de la actividad ilícita del detenido. Por orden de la autoridad judicial se ha procedido al bloqueado de una cuenta bancaria.