Los Papeles de Panamá: todas las claves de la mayor filtración de la Historia

Es la noticia que está dando la vuelta al mundo: los llamados Papeles de Panamá están dando mucho que hablar, pero ¿de dónde han salido y qué contienen?

Todos los días aparecen nuevos casos de corrupción, nuevos “chanchullos” y escándalos políticos y financieros, tantos que ya es difícil sorprenderse por ellos.

La reacción generalizada suele ser de aceptación, como si ya diésemos por hecho que alguien con poder es corrupto. Pero lo que hoy se ha revelado va más allá. Será probablemente la filtración más importante del 2016, por la cantidad de personas y negocios que afecta y porque marca un precedente único en el periodismo en Internet.

¿Qué son los Papeles de Panamá?

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Un conjunto de 11.5 millones de archivos en los que se encuentran los datos de 214.000 empresas gestionadas por Mossack Fonseca, un bufete de abogados de Panamá especializado en corporaciones fantasma y en ocultar dinero.

¿Qué es una empresa fantasma y cómo funciona?

Es una empresa que en realidad no existe como tal, no tiene empleados, ni tiene oficinas, ni produce absolutamente nada. Son famosas porque pueden usarse para evitar el pago de impuestos.

Imagina que te han ido bien las cosas y has ganado 1 millón de euros en un año. Como Hacienda somos todos, te tocará declarar ese millón y pagar una porción al estado; pero pongamos que esa idea no te entusiasma demasiado y que prefieres usar el dinero en otras cosas.

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Una opción que tienes es volver a invertir todo o parte de ese dinero, por ejemplo en otra empresa o proyecto. En la mayoría de países invertir el dinero es una manera fácil de evitar el pago de impuestos, ya que se supone que a largo plazo la economía se verá beneficiada si ese dinero se sigue moviendo en vez de quedarse quieto en el banco.

Aquí viene la trampa: ¿Y si pudieses hacer como que estás invirtiendo ese dinero en una empresa, pero en realidad lo estás guardando en una caja fuerte? Ese es uno de los usos de las empresas fantasma, y hay un verdadero negocio montado alrededor de ellas.

¿Qué es Mossack Fonseca?

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Mossack Fonseca es un bufete de Panamá que se especializa en crear toda la documentación necesaria para crear la empresa fantasma, y de esta manera engañar al fisco de cada país y hacerle creer que el dinero está siendo invertido en una empresa de verdad.

Lleva 40 años en este negocio, y eso es porque lo hace realmente bien, tanto que tiene clientes muy importantes alrededor del mundo.

¿Son ilegales las empresas fantasma?

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No, no lo son. Suena extraño, pero la verdad es que una empresa fantasma puede tener usos legítimos, por ejemplo para vender el mismo producto con otra marca (el famoso caso de las “marcas blancas”).

Sin embargo, las empresas fantasma son más conocidas porque pueden ser usadas para actividades ilegales, como la mencionada evasión de impuestos en otros países.

Si no cuentan nada nuevo, ¿por qué es polémico el contenido de los Papeles de Panamá?

La novedad aquí no es que se hayan descubierto las empresas fantasmas, ya que es una de esas cosas que todo el mundo sabe. Lo importante es que esta filtración contiene todos los nombres, contactos, cuentas bancarias, y en general toda la información de la firma Mossack Fonseca.

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Es gracias a esta información que se ha descubierto el verdadero alcance de estas empresas fantasma, y sobre todo, los políticos y empresarios detrás de ellas han sido revelados a vista de todo el mundo. Y en la lista nos encontramos a algunas de las personas con más poder del planeta.

¿Cuál es el peor “chanchullo” que aparece en los Papeles de Panamá?

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Sin duda alguna, es el de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Según esta información, Putin es el centro de una red de empresas fantasma con la ayuda, y el nombre, del músico Sergei Roldugin. En total, esta red sirvió para defraudar 2.000 millones de dólares libres de impuestos, provenientes en muchos casos de empresas que recibieron concesiones públicas en Rusia.

Otros de los líderes internacionales implicados es el presidente argentino, Mauricio Macri, que habría formado parte del consejo de administración de una sociedad fantasma. Los presidentes de Ucrania, Petro Poroshenk y de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, también aparecen de manera prominente.

¿Qué nombres importantes aparecen en los Papeles de Panamá?

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La Infanta Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos I, creó una empresa en Panamá apenas cinco días después de que su hermano asumiese la Jefatura del Estado, una empresa que disolvió en cuanto Felipe VI sucedió a su padre.

La política española también se ha visto manchada por esta revelación; Micaela Domecq estuvo en una sociedad panameña mientras su esposo, Miguel Arias Cañete, era Ministro de Agricultura.

En el sector del cine, Pedro Almodóvar y Jackie Chan aparecen en la lista, y gente del fútbol como Leo Messi, Iván Zamorano y miembros de la FIFA también se han visto involucrados.

¿Cómo fueron filtrados los Papeles de Panamá?

Todo empezó hace un año, cuando una fuente anónima contactó con el diario alemán Süddeutsche Zeitung para compartir varios documentos internos de Mossack Fonseca. Aunque inicialmente estaban cifrados, los contactos continuaron; la fuente no quería recompensa económica, sólo ciertas medidas de seguridad para evitar que se supiera su identidad.

A base de recopilar archivos, el periódico consiguió 2.6 TB de datos sobre el bufete de abogados, con información de todas las operaciones hasta diciembre de 2015. Entonces empezó el trabajo de investigación y análisis, y para ello los documentos fueron compartidos con el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), una red mundial de periodistas.

¿Cómo puedo seguir las revelaciones de los Papeles de Panamá?

En España, El Confidencial y La Sexta fueron los medios que primero tuvieron acceso a los documentos, aunque ahora que se han publicado queda la enorme tarea de repasar 2.6 TB de datos y encontrar los más interesantes.

Por supuesto, Internet está a la altura de semejante trabajo, y comunidades en reddit, Twitter y otras redes sociales ya están analizando los documentos.

¿Dónde puedo leer los Papeles de Panamá?

Por el momento sólo 149 de los 11.5 millones de archivos han sido publicados, aunque Wikileaks ya ha declarado su intención de alojar los documentos y facilitar su búsqueda.

Lee los Papeles de Panamá

¿Y ahora qué?

Seamos sinceros, es poco probable que estas revelaciones cambien la manera en la que funcionan las cosas, sobre todo porque, como hemos dicho, las empresas fantasma no son ilegales por si solas. Está claro que la práctica continuará, y la defensa de este tipo de sociedades ya ha comenzado.

Representantes del gobierno ruso han presentado estas revelaciones como un ataque de los periodistas, y muchos empiezan a temer represalias en un sector que ya lo está pasando bastante mal en Rusia.

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La defensa de la mayoría de las personas que han aparecido en los Papeles de Panamá es la misma: que no han hecho nada ilegal. Además, como los últimos datos son de diciembre de 2015, muchos se están escudando en que no se puede demostrar que sigan estando vinculados a este tipo de tramas.

¿Habrá respuesta de la justicia? Depende del país. En España, el ministro en funciones Cristobal Montoro podría aplicar “mano dura” a los que usaron estas sociedades para no declarar ingresos, y se habla de multas del 150% de lo defraudado. Sin embargo, es muy pronto para llegar a conclusiones precipitadas.

Actualizado: El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, ha sido el primer político en dimitir después de que se revelase su implicación en empresas fantasma en Panamá.

La mayor filtración de la historia

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Los Papeles de Panamá ya son la filtración más grande de la historia del periodismo, por la mera magnitud de los archivos, 2.6 TB. Por comparar, el famoso “Cablegate” de Wikileaks fueron sólo 1.7 GB, y hasta ahora la mayor filtración había sido de 260 GB.

En la era de la información, en la que el Big Data es el pan nuestro de cada día, 2.6 TB de datos filtrados siguen siendo muchos datos. Este puede ser un momento histórico para el periodismo en Internet, y podría decirse que sin la red de redes la filtración no hubiera sido posible.