Pantallas publicitarias en Nueva York por el estreno de Coinbase en bolsa. Thomson Reuters
Un exdirectivo de Coinbase detenido tras ganar 1,5 millones de dólares usando información privilegiada
El exempleado de la plataforma facilitaba datos confidenciales a su hermano y un amigo.
Nuevo escándalo en el universo 'cripto'. Tanto la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) como el Departamento de Justicia han acusado a un exdirectivo de Coinbase de uso de información privilegiada para invertir en criptodivisas.
Ishan Wahi, el exempleado de Coinbase, y sus dos cómplices, Nikhil Wahi -su hermano- y Sameer Ramani -un amigo-, habrían realizado supuestamente "transacciones ilegales en al menos 25 activos criptográficos diferentes". Gracias a ello, se embolsaron alrededor de 1,5 millones, según consta en la acusación del Departamento de Justicia.
El modus operandi era muy sencillo. Según el mismo documento, Wahi daba información a sus cómplices sobre los próximos activos criptográficos que comenzarían a cotizar en Coinbase antes de que estos lo hicieran.
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Los tres, supuestamente, usaron esta información para comprar las criptodivisas y los tokens antes de que comenzaran a cotizar en la plataforma para luego venderlos, a través de wallets anónimos de ethereum, y obtener importantes ganancias.
En su denuncia, la SEC ha alegado que mientras Wahi trabajó en Coinbase ayudó a coordinar los anuncios de cotización pública de la plataforma, que incluían qué criptoactivos o tokens estarían disponibles para invertir.
Información privilegiada
Según el mismo documento, la plataforma de intercambios trató dicha información como confidencial y advirtió a sus empleados de que no invirtieran basándose en ella o que se la facilitaran a otras personas.
Sin embargo, y también teniendo en cuenta la denuncia del regulador, desde al menos junio de 2021 hasta abril de 2022, en incumplimiento de sus deberes, Ishan Wahi insinuó a su hermano y a su amigo en repetidas ocasiones el momento y el contenido de los próximos anuncios de cotización.
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La demanda de la SEC, presentada en un tribunal de distrito federal en Seattle, Washington, acusa a los hermanos Wahi y a Ramani de violar las disposiciones antifraude de las leyes de valores. El regulador busca medidas cautelares permanentes, devolución con intereses previos al juicio y sanciones civiles.
En una acción paralela, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York ha anunciado cargos penales contra los tres acusados tras llevar a cabo una investigación en la que también ha participado el FBI. Según consta en el comunicado del Departamento de Justicia, los hermanos Wahi han sido arrestados, mientras que Ramani sigue prófugo.
Por parte del Departamento de Justicia, Isha Wahi está acusado de dos cargos de conspiración de fraude electrónico y otros dos cargos de fraude electrónico, mientras que sobre su hermano y su amigo solo recae un cargo de ambos delitos. Se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión.
El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, quien ha estado al frente del caso, ha afirmado que estos cargos son “un recordatorio más de que la Web3 no es una zona libre de leyes”.
En este sentido, ha subrayado que el mes pasado anunció el primer caso de uso de información privilegiada que involucra NFTs, y ahora comunica “el primer caso de uso de información privilegiada que afecta a mercados de criptomonedas”. “El fraude es el fraude, curra en la cadena de bloques o en Wall Street”, ha subrayado.
